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ed attache rs 100 cr actifs en nsel cas

la direction de l’application de la loi accorde un nouveau estimé rs 100 crores actif d’une société emprunteuse et ses associés en rapport avec le blanchiment d’argent comptant dans la sonde national échange limited (nsel) escroquerie.

le dernier recours, au titre de la prévention du blanchiment d’argent (lpba) lois, ont été prises contre la société emprunteuse et ses deux sociétés du groupe, qu bracelet pandora i doit beaucoup aux investisseurs rs 922 millions d’euros, selon certaines sources bracelet pandora .

l’office a mené des perquisitions dans les locaux de la société au 31 octobre et a fermé un certain nombre d’entre eux dans des villes comme mumbai, région de la capitale nationale, lucknow, punjab et chandigarh.

ed avait déjà enregistré une affaire pénale en vertu de texte dans cette affaire qui a secoué la bourse pour des allégations de malversations financières à grande échelle.

ed, sources, soupçonne que l’entreprise blanchis d’énormes quantités de sommes provenant d’opérations à nsel et ses enquêtes suggèrent que ces fonds ont été investis dans l’immobilier et d’autres moyens.

un appartement à delhi bracelet pandora est jor bagh, une villa à gurgaon, une maison de ferme en kapashera, un appartement à mumbai et quelques autres endroits dans la rcn ont été fouillés et ont été fixés sous la dernière action, sources.

une pièce jointe sous lois sur le blanchiment d’argent est destinée à priver l’accusé de les avantages des biens mal acqui bracelet pandora s ou des actifs.